Дипломная работа на тему: "Уголовно – правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества приобретенных другими лицами преступных путем "
Специальность:
Уникальность: 84%
Количество страниц: 65
Год защиты: 2014
Дополнительно: К ВКР прилагается бесплатный доклад (защитная речь), презентация, рецензия, отзыв. Доработка дипломной (при необходимости) - бесплатно!
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем
1.1. Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем
1.2. признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем
1.3. Субъект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем
1.4. Признаки субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем
ГЛАВА 2. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем
2.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем, совершенное в крупном или особо крупном размере
2.2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой
2.3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения
ГЛАВА 3. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем от смежных составов преступлений
3.1 Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
3.2. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем от налоговых преступлений
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
